주주님께

정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 정관 제 22조에 의거, 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2017년 3월 29일(수요일) 오전 10시

2. 장 소 : 전라북도 장수군 장계면 장무로 352-73 본사 회의실

3. 주요내용

가) 보고사항 ①감사보고 ②영업보고

나) 부의안건 ①제1호 의안: 제16기 재무제표 승인의 건 ①제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ①제3호 의안: 제17기 이사보수한도 승인의 건 ①제4호 의안: 제17기 감사보수한도 승인의 건

정관 일부 변경의 건 세부내역

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인,

인감증명서 첨부), 대리인신분증

※ 주주총회 시 선물은 지급하지 않습니다.

2017년 3월 14일

주식회사 신진에스엠

대표이사 김홍기 (직인생략)