주주 여러분의 건승을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 정관 제 22조에 의거, 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                          - 아              래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 전라북도 장수군 장계면 장무로 352-73 본사 회의실

3. 회의목적사항

가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나) 부의안건  

제1호 의안: 제19기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건  

-이익배당 예정내용: 보통주 1주당 70원

제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건     

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인신분증

※ 이번 주주총회에서는 전자투표와 전자위임장을 채택하지 않습니다.

                                              2020 년 3 월   일

                                      주 식 회 사 신 진 에 스 엠

                                   대 표 이 사 김 은 식 (직인생략)